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La SEC acusa a Binance de mala gestión de fondos y de mentir a los reguladores

La SEC acusa a Binance de mala gestión de fondos y de mentir a los reguladores

La Comisión de Bolsa y Valores acusó a Binance, la bolsa de criptomonedas más grande del mundo, de mal manejo de los fondos de los clientes y de mentir a los reguladores e inversores sobre sus operaciones en un caso de alto perfil presentado en un tribunal federal el lunes.

El regulador de Wall Street dijo que Binance mezcló «miles de millones de dólares» en fondos de clientes y los envió en secreto a una compañía separada llamada Merit Peak Limited, controlada por el fundador de Binance, Changpeng Zhao.

Los cargos incluían engañar a los inversionistas sobre la idoneidad de sus sistemas para detectar y monitorear transacciones manipuladoras. Los reguladores también dijeron que Binance no había tomado las medidas suficientes para evitar que los inversores estadounidenses accedieran al intercambio no regulado de Binance.

Los cargos contra el intercambio de criptomonedas más grande fueron los últimos movimientos de los reguladores y fiscales de EE. UU. para frenar el salvaje oeste del comercio de criptomonedas y obligar a los principales actores en el espacio a cumplir con las leyes de EE. UU.

Binance ya estaba bajo una presión creciente. El Departamento de Justicia está investigando el intercambio por violaciones de lavado de dinero. Binance perdió su firma de auditoría externa cuando Mazars anunció que ya no haría negocios con firmas criptográficas a fines del año pasado. La empresa también vio su control del criptomercado. encoger.

Para mejorar su reputación, Binance ha contratado a una gran cantidad de nuevos oficiales de cumplimiento, incluido un exfiscal federal que ahora dirige su operación de cumplimiento.

«Alegamos que las entidades de Zhao y Binance no solo conocían las reglas del camino, sino que también eligieron conscientemente eludirlas y poner en riesgo a sus clientes e inversores», dijo Gurbir S. Grewal, Director de la División de Cumplimiento de la SEC.

El principal regulador de valores del país ha presentado 13 cargos contra Binance y el Sr. Zhao, más conocido en el mundo de las criptomonedas como «CZ». La SEC está tomando medidas poco más de un mes después de que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentara su propia demanda civil contra Binance y el Sr. Zhao.

Los representantes de Binance no hicieron comentarios de inmediato.

La CFTC busca una prohibición de por vida para que el Sr. Zhao haga negocios dentro de su jurisdicción. La agencia también quiere prohibir permanentemente a Binance en los Estados Unidos.

Las acciones contra Binance y el Sr. Zhao se producen meses después de la presentación de cargos penales contra Sam Bankman-Fried, el fundador de FTX, quien había sido un gran rival de Binance en el comercio de criptomonedas hasta que FTX implosionó y presentó su balance en noviembre pasado.

Esta es una noticia de última hora. Vuelva a consultar las actualizaciones.

By Ruth Saldívar

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